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深圳62家网贷平台被备案侦查(附名单) 追赃挽损23亿

2019-01-11 15:40 新浪财经-自媒体综合

  1月10日,深圳经侦公布音讯称,停止1月9日,全市公安构造共对62家网贷平台备案侦查,完成相干案件追赃挽损折合人民币23亿余元。别的,在打击歹意逃废债举措中,共处置惩罚15名涉嫌歹意逃废债的怀疑人,触及11个网贷平台,追回欠款4亿余元。

  只管对违规网贷平台的备案、在押怀疑人捉拿和资金清退仍在连续举行中,但从数据统计环境来看,网贷平台的全额兑付环境并不睬想,2018年累计转型及休业平台541家,而全额完成兑付仅13家,占比仅2.4%,整年宣布清退休业平台中另有97.6%的平台未能完成全额兑支付借人本金。

  2018年4月份以来,羁系政策、活动性危害传导、部门自建资金池及高返伪P2P题目平台清出、投资人决心受挫等多要素作用下,网贷行业迎来加快“去泡沫”。彼时5月~7月份之间,数百家平台先后良性加入、乃至跑路、失联,经侦开端参与。

  互联网金融生长发达的北京、上海、深圳、杭州等地域,也成为了网贷平台“雷潮”重灾区,平台无法兑付,累及不少投资人。

  深圳备案侦查62家网贷平台,追赃挽损23亿

  深圳经侦称,自客岁5月以来,深圳市多家P2P网贷平台呈现无法兑付题目,形成投资群众经济受损。现在深圳警方共对62家网贷平台备案侦查,对190人接纳刑事逼迫步伐,展开“猎狐”追逃,从境外抓获9名涉网贷平台犯法怀疑人。

  “严肃打击歹意逃废债。”深圳经侦先容,“在涉案网贷平台危害发作后,部门网贷平台乞贷方借机不推行还款协议,走向歹意逃废债之路(指有推行本领而拒不推行还款任务),严峻拦阻了追赃挽损事情进度,并加剧其他网贷平台危害发作。此类情节严峻、经催收后仍不推行还款协议者,涉嫌组成合法集资配合犯法。”

  2018年11月,深圳警方赴外地将一名负债高达800万元的“老赖”押送回深圳,查察构造已对该名“老赖”以合法吸取民众存款罪答应拘捕。在打击歹意逃废债举措中,共处置惩罚15名涉嫌歹意逃废债的怀疑人,触及11个网贷平台,追回欠款4亿余元。

  对付P2P网贷行业中存在的职业投资先容人,“其积极到场和推进网贷平台的合法吸取民众存款业务,并收取平台的高额返利,涉嫌组成合法集资配合犯法,该当依法追查刑事责任。”

  对涉案财物的处理,将依法查封、扣押、解冻的涉案财物,在诉讼闭幕后,返还集资到场人;涉案财物不敷全部返还的,根据集资到场人的集资额比例返还。

  据悉,网贷平台乞贷人逾期欠款信息已被全量接入深圳市互联网金融协会、百行征信无限公司。深圳经侦提示,宽大市民群众感性投资,加强防备合法集资危害认识;受益投资者可经过存眷官方微信民众号“深圳经侦”报案注销;对已备案侦查的网贷平台,可经过民众号实时存眷警方案情转达相识案件希望。

  2018整年9成以上清盘平台未全额兑支付借人本金

  只管对付投资人来说比力欣喜的是,对违规网贷平台的备案、在押怀疑人捉拿和资金清退仍在连续举行中。但从数据统计环境来看,网贷平台的全额兑付环境并不睬想。

  第三方机构“互金逐日预警”不完全统计,停止2018年12月14日,网贷行业历史累计完玉成额兑付P2P平台仅26家,此中呈现在2018年的13家。而2018年累计转型及休业平台541家,也便是说,全额完成兑付占比仅2.4%,在2018年宣布清盘加入的平台中,有97.6%的平台未能完成全额兑支付借人本金。

  2018年完玉成额兑付的平台是:辨别是慧米财产、牛人街理财、银承猫、贷信通、房众金融、紫金聚宝、718金融、长投在线、金疙瘩、麦穗金服、奶牛方案、萤火虫、月月贷;

  2016~2017年完玉成额兑付的平台是:54贷客、金海贷、中融金服、惠民金服、景腾金融、唯存信理财、易小贷、米斗网、美利金融、易九金融、八戒理财、优微贷、大王理财。

  值得等待的是,一些题目平台多发的“重灾区”,追赃挽损、打击逃废债均有希望。

  1月9日,北京市互联网金融行业协会构造北京市网贷机构、助贷机构、资产处理机构、状师事件所等专业人士提倡建立互联网金融资产办理同盟,将引入大数据和人工智能催收体系,法律和非法律方法并举推进平台举行合规催收,团结多方气力探究多种东西和情势打击逃废债。

  2018年12月7日,浙江还曾“密码标价”最高50万元、总计319万悬赏金捉拿24名网贷涉案人,此前因外部员工投资丧失沉重公然告发的多多理财、投融家实控人李振军、元泰金服实控人汪麟均在榜。

  券商中国记者据各地公然案情转达信息不完全统计,2018年11月份至今已有至多30多家平台被解冻涉案资金产业、追回部门丧失。详细来看:

  网贷平台新增回款环境中,2018年11月份以来,投之家专案包管金专户共归集约1.53亿元;利民网合计追回11342.5万元;零钱罐累计追回约2882万元;中融投累计追回约800万元;钱富宝累计追回211万元;

  通易贷(查封多套房产、股东被刑拘)、中潮金服(实控人被瑞安公安刑拘)、钱爸爸(解冻涉案金额1.2亿元、查封房产11套扣押汽车2辆)、饭饭金服(新查封房产3处、解冻威彩平台12个、解冻代价200万元保单、解冻银行资金账户49个)、大家爱家(实控人卢立建被刑拘)、禧龙来3名卖力人被抓捕返国、贝米钱包(4名高管被批捕、开端追缴5亿涉案资金)、合盘金服(实控人被从境外追回)、唐小僧法人及财政总监被移送查察院;

  深圳平台 “合拍在线”被警方解冻资金总计600万元;深圳平台“壹佰金融”被解冻涉案资金1300万元(实控人卢立建被刑拘);深圳平台“五星财产”实控人涉案房产及部门账户被解冻;深圳平台“众车在线”被观察取证;深圳平台“财产中国”涉案人累计查封房产76套、涉案账户内资金7960万余元;“小零钱”被定性为集资诈骗被观察;深圳平台“适时代”及联系关系公司股权被解冻以加速回款;浙江平台“中潮金服”被解冻资金100万元、浙江平台P2P平台祺天优贷6人被告状,数十套房产被查封;

  以及江苏平台“阳光易贷”实控人等8人被判处相应刑期,据相识,阳光易贷至案发,累计合法吸取民众存款2.26亿余元,现实吸取存款本金1.55亿余元,偿付本息7749万余元,形成投资人丧失8344万余元。
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